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제20기 정기 주주총회 소집공고

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작성자 인포마크 작성일22-03-16 22:32 조회839회 댓글0건

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주주총회 소집공고

(제20기 정기)

 

주주 여러분께,


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
회사 정관 제21조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 


-  아       래  -
 

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목), 오전 9시


2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 2층 세미나실 (T.02-6205-0505) 


3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

    제1호 의안 : 제20기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 

    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 참조)
    제3호 의안 : 이사 선임의 건     

      제3-1호 의안 : 사내이사 최혁 재선임의 건

    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건(10억원)
    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건(1억원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에

 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증
* 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

            (법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

 

6. 기타 사항

- 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시 시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

2022년  3월  16일 

주 식 회 사   인 포 마 크 

대 표 이 사    최     혁 (직인생략)





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