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제19기 정기 주주총회 소집공고

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작성자 인포마크 작성일21-03-12 18:05 조회734회 댓글0건

본문

 

 제19기 정기 주주총회 소집공고
주주 여러분께,

 

 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
회사 정관 제21조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 


-          -

 

1. 일 시 : 2021 330 (), 오전 10

 


2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 2

 

          세미나실  (T.02-6205-0505)

 


3. 회의목적사항

 

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의안건

 

   1호 의안 : 19(2020 1 1 ~ 2020 12 31)
             개별재무제표(결손금처리계산서() 포함)  승인의 건

 

 

   2호 의안 : 이사 보수한도 승인 건
   3호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

 

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증
* 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

 

         (법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

 

6. 기타 사항

- 당사 정관 제23(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시 시스템에 공고 함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

2021  3  12
주 식 회 사  인 포 마 크

 

대 표 이 사            (직인생략) 

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