제18기 정기주주총회 소집통지서

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작성자 인포마크 작성일20-03-17 11:36 조회197회 댓글0건

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18기 정기주주총회 소집통지서

 

주주 여러분께,

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제21조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1. 일 시 : 2020 3 27(오전 10

 

2. 장 소 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 3주식회사 인포마크 대회의실  (T. 02-6205-0505)

 

3. 회의목적사항

보고사항 : 감사보고영업보고내부회계관리제도 운영실태보고

부의안건

1호 의안 : 18(2019 1 1 ~ 2019 12 31)

                                  연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(포함승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1/기타비상무이사 1)

3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1)

4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건

5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총 참석장신분증

대리행사 : 주총 참석장위임장대리인의 신분증

위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인 및 인감증명서 첨부)

                     (법인주주법인인감날인 및 법인인감증명서사업자등록증사본 첨부)

 

6. 기타 사항

당사 정관 제23(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시 시스템에 공고 함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 

 

2020  3 12

 

주식회사 인포마크

 대표이사 최 혁 (직인생략)