제17기 정기주주총회 소집통지서

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작성자 인포마크 작성일19-03-13 11:39 조회326회 댓글0건

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제17기 정기주주총회 소집통지서


 

주주 여러분께,

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제21조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 아       래 –

 

1. 일 시 : 2019년 3월 28일 (목) 오전 10시

 

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 3층, 주식회사 인포마크 대회의실 (T.02-6205-0505)

 

3. 회의목적사항

    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

    나. 부의안건

    ​      제1호 의안 : 제17기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

    ​      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 전자증권제도 시행에 따른 정관 변경)

    ​      제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

    ​      제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건

    ​      제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

    ​      제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한

    의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

      * 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

                    (법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

 

6. 기타 사항

    - 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시 시스템에

      공고 함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

    - 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

2019 년 3 월 13 일


주식회사 인포마크

대표이사 최 혁 (직인생략)