주주총회 소집 공고

?- 제16기 정기 -?

?주주 여러분께.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제 21조에 의하여 제 16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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- 아    래 ?-

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1. 일시? : 2018 년 3월 30일 (금) 오전 10시

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2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 3층, 주식회사 인포마크 대회의실(T.02-6205-0505)

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3. 회의 목적 사항

    가. 보고 사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

    나. 부의 안건

          제 1호 의안 : 제 16기(2017년 1월1일 ~2017년 12월31일) 연결 및 별도 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

          제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

          제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인 건

          제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

4. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항

     금번 우리 회사의 주주총회에서는 자본 시장과 금융 투자업에 관한 법률 제 314조 제 5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의

     의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며,

     주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

    - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주총 잠석장, 위임장, 대리인의 신분증

      * 위임장  (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

                       (법인 주주: 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

6. 기타사항

     - 당사 정관 제 23조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는

        전자공시 시스템에 공고 함으로써 소집 통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

     - 주주총회 기념품 및 교통비는 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018 년 3월 15일

주식회사   인포마크

대표이사    최 혁 (직인생략)